Desarticularon una banda que realizaba estafas millonarias en diferentes provincias y algunos países limítrofes

15/05/2025

Desarticularon una banda que realizaba estafas millonarias en diferentes provincias y algunos países limítrofes

Fuente: telam

La organización estaba integrada, en su mayoría, por ciudadanos venezolanos

>Una investigación coordinada entre el Departamento de Casos Especiales y la Policía de Santiago del Estero derivó en la desarticulación de una organización delictiva conformada principalmente por ciudadanos venezolanos, acusados de integrar una red que realizaba El caso se originó a partir de una denuncia radicada en septiembre de 2024, cuando un hombre de 28 años fue asaltado en una oficina de la ciudad de Santiago del Estero. Según consta en el expediente, la víctima había acordado una reunión con supuestos representantes de una empresa llamada Omega Inversiones, con el objetivo de obtener un préstamo de cuatro millones de dólares. Durante el encuentro, se estableció que debía entregar un anticipo de 100.000 dólares.

Al arribar a la oficina, fue recibido por dos hombres y una mujer que simularon una operación legal. Sin embargo, al constatar que llevaba consigo la suma convenida, lo intimidaron con armas de fuego y le sustrajeron el dinero. El hecho derivó en una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y el entrecruzamiento de datos telefónicos, lo que permitió identificar a varios de los implicados.

En los operativos se logró la detención de cuatro ciudadanos venezolanos: Rodríguez Marrero Saint Jhermaine (29), Barreto Milano Igmer Daniel (37), Ahumedo Blanco Ana Mónica (36) y García Álvarez Jilbert Johan (32). También fueron aprehendidos otros seis hombres, cinco de ellos de nacionalidad venezolana y uno argentino. Todos están acusados de haber facilitado identidades apócrifas para el funcionamiento de la estructura criminal.

Durante los allanamientos se incautaron tres vehículos utilizados en los hechos (Volkswagen Fox, Fiat Cronos y Toyota Corolla), teléfonos celulares, una caja fuerte, una máquina contadora de dinero y fajos de papel con forma de billetes, con los que simulaban operaciones con divisas.

Las actuaciones están a cargo de la Unidad Fiscal Capital de Santiago del Estero, con intervención de juzgados de garantías de Lomas de Zamora, La Matanza, San Martín y CABA. Los detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a la provincia del norte argentino para la continuidad del proceso judicial. De igual forma, la investigación sigue su curso para determinar el alcance total de la red.

La Policía detuvo a una mujer, identificada como “La China”, acusada de ser la líder de la banda que De esta manera, ya son cinco las personas puestas a disposición de la Justicia. Según las autoridades de la Policía Federal que llevaron a cabo el operativo, la detenida dirigía una estructura delictiva que operaba mediante la creación de empresas inexistentes, tales como Elysium SA y Ekzplodo SA, y la utilización de direcciones de correo electrónico apócrifas para simular transferencias legítimas —[email protected]—.

En total, la estafa fue de 1.591.382.140 pesos, robados a través de una operatoria conocida como “transferencia MEP”.

Fuente: telam