Denuncian por presunto lavado de dinero al hijo del juez Bonadio

El senador nacional neuquino Marcelo Fuentes (FpV) denunció al hijo del juez federal Claudio Bonadio, Mariano Fulvio Bonadio, en una presentación en la que solicita además que se investigue la situación patrimonial del magistrado.

Solicitan el procesamiento de 22 directivos del banco BNP Paribas por presunto lavado

En la causa se están realizando una pericia informática a partir de los allanamientos en la sede del banco, donde se encontró información cifrada respecto de las cuentas no declaradas de argentinos en el exterior.

Detuvieron al jefe de la barra de Newells en una causa por homicidio

La policía detuvo a Aldo Marcelo "Gatito" Sosa y allanó su casa, en el marco de una causa que investiga el crimen del exmiembro de la hinchada de ese club y presunto narco, Marcelo "Coto" Medrano.

Santa Fe: quiénes son los siete presos de "alto perfil" trasladados a cárceles federales

Siete presos de “alto perfil” de la cárcel de Piñero, de la cual el domingo se fugaron ocho reclusos, fueron trasladados este viernes a la Ciudad de Buenos Aires (CABA). 

Un expiloto de Fórmula 1 y un exfuncionario serán acusados en Rosario por presunto lavado de dinero

Se trata de Oscar “Poppy” Larrauri y el exsecretario de Legal y Técnica del municipio santafesino de Villa Gobernador Gálvez, José Fernández Chemes. La justicia investiga una red de juego clandestino con conexiones judiciales y políticas.

Trasladan al penal de Ezeiza a la viuda del asesinado jefe de "Los Monos"

Lorena Miriam Verdún, la viuda de "Pájaro" Cantero, será trasladada a la cárcel de Ezeiza luego de que el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario revocó la libertad que le había otorgado en 2010 tras ser condenada a 5 años por narcotráfico.

Detuvieron a Leonardo Cositorto en una playa de República Dominicana

El arresto del titular de Generación Zoe por asociación Ilícita y estafa en el marco de la causa Zoe Villa María fue concretado por personal de Interpol y la policía dominicana. En las las próximas horas definirá si acepta o no la extradición a la Argentina.

Detuvieron a la responsable de Generación Zoe de la capital cordobesa

Cositorto, el líder de Generación Zoe, llega extraditado de República Dominicana

Este lunes, cerca de la medianoche, aterrizará en Ezeiza una división de Investigación Federal de Fugitivos que trae desde Santo Domingo al titular de Generación Zoe, que está acusado de asociación ilícita y estafa, entre otros delitos. En la causa ya hay más de veinte detenidos.

El lunes indagarán en Córdoba al líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto

La causa es investigada por la Fiscalía de Villa María, ciudad a la que será trasladado el CEO de Generación Zoe, alojado actualmente en un penal en las afueras de la capital provincial.

Cositorto, de gira por las provincias para declarar por Generación Zoe

Se encuentra detenido desde el 11 de abril último en Córdoba, donde este lunes fue indagado por presunta asociación ilícita y estafas reiteradas. También deberá declarar en un juzgado de Goya, Corrientes, y en la provincia de Salta.